Верховный суд РФ рассмотрел дело о незаконной блокировке карты клиента Бинбанка в связи с нарушением антиотмывочного законодательства. Судьи признали право банков следить за проблемой отмывания денежных средств и пресекать такие операции. Решение ВС РФ является прецедентом, так как судебная практика по подобным спорам только формируется. Банкиры выполняют функции контроля государства за финансовыми операциями граждан и организаций и противодействуют «обналичиванию» денег и выводу их из-под госконтроля, в том числе с помощью антиотмывочного закона.